Urząd Miasta i Gminy w Białej Rawskiej Biuletyn Informacji Publicznej

                                                                   ZARZĄDZENIE Nr41/2019
                                                                   Burmistrza Białej Rawskiej
                                                                   z dnia 05 lipca 2019 roku

w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Na podstawie art. 83 ust. 1 w związku z art. 2 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r.  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723 ze zm.), art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam „Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 2. Na koordynatora spraw związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wyznaczam Skarbnika Białej Rawskiej ,zwanego dalej Koordynatorem.

§ 3. 1. W celu właściwego zabezpieczenia dokumentacji dotyczącej podejmowanych czynności związanych z podejrzeniem przestępstw prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ustalam wzór Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, zwany dalej „Rejestrem powiadomień” zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia.

1. „Rejestr powiadomień” prowadzony jest przez Koordynatora.
2. O przypadku zaistnienia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, powiadamia się Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) wzór stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 4. Zobowiązuje się Koordynatora do:

1) przedstawienia propozycji zmian niniejszego zarządzenia;

2) współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej w zakresie przekazywania i udostępniania posiadanych dokumentów lub informacji w granicach ustawowych kompetencji Burmistrza Białej Rawskiej

§ 5. Zobowiązuję Naczelników Wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Biała Rawska oraz kierowników/ dyrektorów jednostek organizacyjnych do zapoznania się i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania ich postanowień.

§ 6.Traci moc zarządzenie nr 45/2007 Burmistrza Białej Rawskiej z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania wprowadzenia do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowania terroryzmu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.